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第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
beplay体育最新版 （以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月17日上午9:00时在济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名,会议通知于2016年11月14日以电话形式通知各位董事。董事长姬长武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
二、会议表决情况
与会董事经审议，以举手表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《beplay体育最新版2016年第一次股票发行方案》的议案 ，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案内容：本次股票发行拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者定向发行不超过100万股（含100万股），每股价格为人民币5.00元至6.00元之间，融资额不超过600万元（含600万元）。具体内容见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《beplay体育最新版2016年第一次股票发行方案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过 《 根据本次股票发行完成结果修订公司章程 》 的议案 ，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案内容：公司基于本次股票发行结果所涉及的《公司章程》条款进行修订。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《为本次股票发行开设募集资金专项帐户》的议案，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案内容：公司基于本次股票发行开设募集资金专项帐户。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《beplay体育最新版 募集资金管理制度》的议案，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜》的议案，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案内容：提请公司股东大会授权公司董事会全权办理一切与本次股票发行相关的事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起至本次股票发行结束有效。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《beplay体育最新版 第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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董事会
2016年11月18日
